DeFi 弄潮儿背后的机构都在悄悄布局什么?链上数据分析三家机构持仓现状

撰文:NickC. 翻译:卢江飞

DeFi之美在于我们可以了解链上所发生的一切,并通过加密货币地址找到与之相关的人和公司——当然,这也是DeFi令人恐惧的地方。在此,我们将对ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading的以太坊地址进行分析,继而了解他们如何在DeFi市场中布局。

ThreeArrowsCapital

ThreeArrowsCapital是最大的Compound供应方之一,质押了价值1亿美元的比特币锚定币WBTC,价值5000万美元的ETH和价值600万美元的DAI。在DeFi借贷平台Aave上,ThreeArrowsCapital质押了275枚YFI代币和价值1300万美元的LINK,而且最近还「收购」了150万SUSHI代币进行收益耕作。而在最近DeFi市场下跌期间,ThreeArrowsCapital又把35.1万枚LINK代币收入囊中。

通过抵押,ThreeArrowsCapital取出了一部分稳定币,并将其发送到加密货币衍生品交易所FTX,我们看到数以百万计的稳定币被发送到一个FTX交易所地址,虽然现在还不清楚这笔资金投入会带来什么结果,但如果你平时比较关注FTX交易所的话,会发现ThreeArrowsCapital一直位列该交易所利润+交易额排名前几位。

PolychainCapital

在过去几周时间里,PolychainCapital成为了YFI代币的最大买家,五周时间内入手570枚YFI,占到YFI代币总供应量的2%,估计平均购入成本在1.2-1.4万美元。此外,PolychainCapital还拥有4.8万枚ETH和1,315枚MKR。

上述分析的这些代币都被放在PolychainCapital的一个地址中,但其实他们还有许多持有加密货币的地址,其中之一在上周获得了前一周期内所有早期投资回报,那个地址内总计有数百万枚加密货币,包括GNT、ZRX、REP等,这些代币在2018年产生了很多交易,PolychainCapital的这个操作确实令人费解。

JumpTrading

在分析JumpTrading持币情况之前,我还是先简单介绍一下这家机构,因为有部分加密货币行业从业者对该机构还是不太熟悉。JumpTrading是一家位于芝加哥的自营交易公司(proptradingfirm),由于很少对外宣传,这家机构显得非常「低调」,但他们其实非常关注加密货币行业,而且也是众多以太坊代币的「大投资者」。

到目前为止,JumpTrading持有3.9万枚ETH,价值约合1850万美元,其中大部分ETH都是在过去几天时间从双子星交易所和火币交易所购入的。此外,JumpTrading还持有大量山寨币,其中大部分头寸都「押注」在了Serum、Compound、KeepNetwork和HXRO上面,而且基本上还没有「套现」这些代币。

JumpTrading把少部分头寸「押注」在了Numeraire、Orchid、Maker和HuobiToken等代币上。在我们分析的JumpTrading持币地址中,发现他们还持有价值约500万美元的稳定币,但这些稳定币会被定期发送到交易所,然后兑换成其他山寨币。从中我们可以看出,JumpTrading就像是一部「加密货币积累器」,他们每隔几小时就会处理价值超过10万美元的加密货币交易。

最后想说的是,像ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading这些加密货币投资机构肯定还有其他持有大量资金的地址,本文分析的只是他们在以太坊上的持币地址,后续可能会对他们的其他持币地址做进一步的分析。实际上,单纯分析这些地址持币情况并不是个明智之举,真正有价值的做法其实是分析「聪明钱」到底流向何处。

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