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创始人失踪,资金盘破裂,IDAX十天倒计时

从澄清并未跑路,但变相强制换股,到发布公告称 CEO 失联,死咬了多天的 IDAX,终于撑不住松口了。

11 月 29 日,IDAX 官方发布了关于 IDAX Global 的紧急公告。公告称,自 11 月 24 日 IDAX 发布关于提币通道拥堵的公告以来,IDAX Global CEO 已经失踪,且原因不详,IDAX Global 员工与 CEO 未能取得联系。因此,目前不能访问交易所冷钱包,也无法提供存提服务。

至此,IDAX 终于是承认了,当然,既然人没了,钱自然也没了。

IDAX 的十天倒计时

在此事发生之前,成立于 2017 年的 IDAX,还算是币圈人们心中的老牌交易所。“好歹排名挺靠前,说没就没了”,这是用户高某对记者发出的感叹。

数据显示,此前,IDAX 一直是非小号上排名 20 左右的交易所。然而,就是这样一个老牌交易所,短短三天,就上演了人去楼空、资产转移的币圈经典桥段。

此事发生后,不少 IDAX 用户建起了维权群,其中包括原 IDAX 官方福利 1 群,由于 IDAX 团队一帮管理成员的接连退出,也被修改为了维权群。

然而,从听到风声,生出警惕,再到创建维权群,纵使群众们有着雪亮的目光和一气呵成的操作,但总也改变不了被交易所收割的命运。

事情要从 11 月 21 日说起……

11 月 21 日,IDAX 公告称宣布重大事项,涉及 IDAX 未来 2 年的规划发展,IDAX 将于 2019 年 11 月 21 日 19:30 (UTC+8)暂停 IT_USDT 交易对的交易,并且对所有用户持有的 IT 数量进行快照。

随后,IDAX 发布紧急通知,通知称,由于蒙古国政府和蒙古国金融管理局要求,IDAX 将停止对 IDAX Token 的运营,但其将拿出 IDAX 进行 IT (IDAX 平台币)的等值置换。

说白了,就是一个项目方要突然舍弃自己的代币,并口头承诺会进行等额兑换,事实上,这并不是等值交换,据公告宣称,按照 1 股关于 1USDT 计算,IT 将按 0.4USD 自动转换为 IDAX 股权,然而,用户对于何时兑换、兑换股份总量,兑换股份价格基础,兑换股份总市值等一概不知。不仅如此,除了强制性之外,IDAX 还于 21 日停止了 IT 与 USDT 的交易对。

毫无疑问,这在币圈看来,更像是跑路前的安抚程序,且不论股权一说从何而来,单是代币的归零就往往意味着项目的关门或死亡,币圈的老用户们不可能不知道这一点,所以,恐慌情绪爆发了。

数据显示,11 月 21 日早间,IT 价格还维持在 3.4 元左右,公告一出,IT 价格出现闪崩,到 21 日晚 7 点,IT 已经跌到了 1.5 元附近。

11 月 23 日,IDAX 交易所发公告称不再为中国地区用户提供服务,然后直接屏蔽掉了中国地区 IP,针对投资者的提现无任何公告,且大部分投资者都未审核。

不仅如此,1 天后的 24 日,IDAX 再次出现了不正常迹象,当日,IDAX 发生提币拥堵,诸多用户都提币无果,结合两天前的平台币时间,不少人都认为 IDAX 要跑路了。

同日晚间,一张“特大金融举报诈骗信”图片开始在微信群和朋友圈流传。

举报信中显示,被举报公司为上海年享控股集团有限公司,董事长雷国荣、总裁沈燕等管理层均系被举报人,举报信中描述了“雷国荣自 2017 年起借蒙古国数字货币交易所金融牌照在上海市浦东新区运营 IDAX 数字货币交易所业务”、“2019 年 11 月 22 日,雷国荣带着所有用户资产失联”、“2019 年 11 月 22 日通知所有员工放假,且重要岗位电脑硬盘均被拆走”等等情况。

虽然,该举报信的举报人并未署名,但有爆料者称,曾有大量投资者聚集上海灵山路 800 号浦东经侦大队报案。

而在此过程中,曾有媒体联系 IDAX 团队成员,当时,IDAX 成员对外的回复是,“系统无法运营系谣言,现在,主要是平台币无法提现的问题,平台币停止运营。但用户并不是完全没办法提现,我也在积极帮助各群主解决问题。老板目前我们是可以联系到的,并没有跑路,不过,很多员工已提出离职。”

然而,今日,IDAX 却发布公告称,自 11 月 24 日 IDAX 发布关于提币通道拥堵的公告以来,IDAX Global CEO 已经失踪,且原因不详,IDAX Global 员工与 CEO 未能取得联系。因此,目前不能访问交易所冷钱包,也无法提供存提服务。

而据一位自称曾任职于 IDAX 的知情人士表示,IDAX 早已处于亏空状态,IDAX CEO 则携带上公司的冷钱包跑路了。

走向资金盘的 IT

今年 2 月 22 日,IDAX 交易所推出平台币 IT。

当时,BTC 正值 3800 美元区间,整个加密市场一蹶不振。在此情况下,包括交易所、矿商等都在寻找新的盈利模式和业务模型。由此衍生的一系列业务包括算力租赁、币股交易等,而除此之外, 也包括一些资金盘模式的涌现。

今年 6 月 18 日,IDAX 宣布与光耀基金会合作,开发了一套 IT 投资系统。这是一套包含会员、锁仓、利息等字眼的玩法。

IT 分销系统有两种玩法,一种不锁仓,一种锁仓,不锁仓的收益极底,普通用户每天的静态收益也只能在 0.2%-0.3%。如果你是三星会员,根据锁仓的数额,每天静态的收益则为 0.5%-0.7%。

而反观锁仓机制,只要你锁仓多,锁仓期限长,你获得收益也是相当诱人。由下图可以看到,锁仓 2 年收益率达到 1250%,相当于翻了 12 倍。而这无疑比传统甚至币圈的某些收益还要夸张的多。再加上有 IDAX 做背书,所以在当时还是有不少人参与。

有业内人士向记者表示,IT 投资系统说直白点就是“存币生息”,定存一定量的 IT 获得不同等值的收益。这类似于目前的 Staking 机制,然而,对于最高 12 倍收益的宣传,这注定了 IT 的投资系统是一套资金盘模式。

事实证明,资金盘注定活不长久,尤其是在完成收割之后。

数据显示,自推出 IT 投资系统以来,IT 价格曾一路高涨,今年 9 月中旬,IT 达到最高点 10 元附近,然而,在此之后,IT 价格就一路下降,截至 11 月初,IT 价格已经跌倒了 2 元附近。短短一个多月币价就跌了 80%。

而除了资金盘性质之外,还有人表示,监管的收紧也促成了 IDAX 的提前跑路。

近日,随着中央对区块链的发声,监管再次加大了对区块链领域的监察力度。

据了解,自 11 月以来,上海,北京,东莞,杭州,深圳,河南等多地监管纷纷“亮剑”,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

此外,还有业内人士透露,此次监管的重心之一便是虚拟货币交易所,且正式的监管才刚刚开始。在这种情况下,身为交易所且涉及资金盘的 IDAX 迟早会暴雷。

神秘的雷国荣

在 IDAX 维权群中,有维权人士称,IDAX 被立案。另有上海消息人士透露,该案目前是警方关注重点,警方已在上海逮捕多人。

对于有关部门来说,这是币圈中一项涉事金额高达 200 亿美元的大案,而对于现已失踪的雷国荣来说,这或许是一桩蓄谋已久的跑路。

今日,据哔哔 News 消息,据知情人士透露,IDAX 平台币 IT 之所以会出现暴跌,或许跟老板雷国荣做 P2P 亏空有关。该知情人表示:“他涉及 P2P,P2P 公司出了问题,连带着平台币下架出问题,然后投资者维权报警,好像抓了几十个人进去。”

虽然该消息仍有待证实,但是,根据网贷之家信息,有媒体发现有一个叫做“年享财富”的网络借贷平台,雷国荣在其中占有 26.98% 的股份,并在其中任董事长。这或许就是前面知情人士所提及的 P2P 平台。目前,“年享财富”已经停业。

显而易见,在割韭菜和敛财方面,雷国荣显然是老手。而根据天眼查数据,目前,雷国荣旗下共有 21 家企业,其中上海有 19 家,而江西和杭州各 1 家。

在这些传统企业中,不得不提的就是关于年享系列的企业,事实上,除了上述提到的年享财富,雷国荣旗下还有年享控股、年享资产管理、上海年享投资等公司。

而据记者调查发现,实际上,早在进入币圈之前,有些打着年享分公司的企业,就涉及过 P2P、指导投资新三板等业务。而在加入币圈之后,其更是开始发挥自己的“特长”。

据了解,之所以将 IDAX 总部设在蒙古国,是因为依据年享控股董事长的身份,雷国荣与蒙古国相交甚密。据年享资产相关消息,早在 2017 年,雷国荣就前往蒙古国进行会谈合作。

而除了开交易所,在 2018 年 5 月,年享控股集团还声称将在欧洲建设世界最大的加密货币矿场。而此行出访欧盟的也是雷国荣。

现在来看,就是这样一个“长袖善舞”的人物,搅动了币圈浑水,甚至在监管的严打下,成为了第一位“声名赫赫”的跑路者。

“跑路者有很多,只不过 IDAX 比较出名”,有人如此说道。确实,在监管清扫之际,币圈何止一位“雷国荣”呢?

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