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监管升级!CEO被捕,罗马尼亚交易所CoinFlux暂停所有交易活动

监管升级!CEO被捕,罗马尼亚交易所CoinFlux暂停所有交易活动

CCN最近报道了CoinFlux首席执行官弗拉德尼斯特(VladNistor)这位罗马尼亚比特币交易所高管因涉嫌洗钱和其他罪行被捕,目前正在争取引渡到美国。

本周早些时候,CoinFlux在Medium.com上发布公告,称交易所已暂停了所有数字货币的交易,而该公司的银行账户已被冻结。“调查过程让人很不愉快,我们在平台上的访问权限被限制,我们无法通过电子邮件和网站发送公告。希望未来几天可以获得权限。”

他们当时表示,他们正努力重新获得外汇基金,以便他们确定下一步将采取什么行动。但目前,他们仍被禁止进行任何形式的数字货币交易。

交易所返还所有基金,可能将被关闭

上周六,该交易所又发布了一条最新消息。他们表示正在与管理他们所有银行账户的金融机构MisterTango合作,将所有资金返还给客户。

措辞有些含糊不清,原文是这样说的:“我们已向MisterTango(托管我们被冻结银行账户的金融机构发送了一份CoinFlux钱包被冻结的客户名单和确切的相关余额,以及将这些资金转回客户银行账户的指令。

大家都知道,银行是不会托管数字资产的。这一消息似乎并不涉及交易所钱包中的数字货币,说的好像是法定货币。他们还没发布关于如何以及何时将客户的数字货币余额返还的公告。可能是因为之前说的,他们表示目前由于法律问题还无法使用自家平台。

Nistor的案件主要是集中在年罗马尼亚诈骗者的活动上。他被指控通过电报积极帮助骗子处理他们的不义之财,涉及将窃取的资金转换为数字货币。年数字货币市场整体低迷,但从那时到现在,这笔被转换的收益是巨大的。

CoinMarketCap.com列出了数百个小型交易所,但却没有报告过CoinFlux的交易量。照这样看的话,可能此次受到影响的个人客户比较少。

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